2013年11月6日上午，公司三屆十八次董事會在公司三樓多媒體會議室召開，本次董事會由董事長王宜明先生主持，會議采取舉手表決方式和通訊表決方式進行了議案表決。與會董事經過認真審議并表決，形成如下決議： 《關于公司向特定對象發(fā)行股份購買資產并募集配套資金方案的議案》，《關于《山東聯(lián)合化工股份有限公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（草案）》的議案》和《關于《山東聯(lián)合化工股份有限公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（草案）摘要》的議案》，《關于批準有關評估報告、審計報告和盈利預測報告的議案》，《關于與江西合力泰科技股份有限公司全體股東簽訂《非公開發(fā)行股票購買資產協(xié)議》的議案》，《關于與文開福及其一致行動人簽訂《盈利預測補償協(xié)議》的議案》，《關于與相關投資者簽訂附條件生效的《發(fā)行股份購買資產之配套融資非公開發(fā)行股份認購協(xié)議》的議案》，《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》，《關于召開2013年第二次臨時股東大會的議案》。 |
