2013年11月25日下午,公司在辦公樓三樓多媒體會議室召開了2013年第二次臨時股東大會,會議由公司董事長王宜明先生主持,參加本次臨時股東大會的股東共計119人,代表股份占公司有表決權總股份的40.46%。其中現場出席大會的股東15人,代表股份占公司有表決權總股份的39.49%;通過網絡投票的股東104人,代表股份占公司有表決權總股份的0.97%。公司董事、監(jiān)事和高級管理人員出席了本次股東大會,北京國楓凱文律師事務所委派律師出席并對本次股東大會進行了見證。 本次會議采取現場記名投票表決和網絡投票相結合的方式逐項審議并通過了如下議案:《關于決定終止原非公開發(fā)行股票的議案》、《關于公司符合上市公司發(fā)行股份購買資產條件的議案》、《關于本次交易構成關聯交易的議案》、《關于提請公司股東大會批準豁免重組方履行要約收購義務的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理本次交易涉及的相關事項的議案》、《關于計提資產減值準備的議案》、《關于與相關投資者簽訂附條件生效的《發(fā)行股份購買資產之配套融資非公開發(fā)行股份認購協議》的議案》、《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》、《關于公司向特定對象發(fā)行股份購買資產并募集配套資金方案的議案》、《關于《山東聯合化工股份有限公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)》的議案》和《關于《山東聯合化工股份有限公司發(fā)行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)摘要》的議案》、《關于批準有關評估報告、審計報告和盈利預測報告的議案》、《關于與江西合力泰科技股份有限公司全體股東簽訂《非公開發(fā)行股票購買資產協議》的議案》、《關于與文開福及其一致行動人簽訂《盈利預測補償協議》的議案》等十三項議案。 上述各項議案均獲得參會股東2/3以上表決權審議通過。 (證券辦 陳海元) |