2014年5月14日上午，在江西省吉安市泰和縣工業(yè)園區(qū)合力泰3期綜合樓會(huì)議室順利召開(kāi)了公司2013年度股東大會(huì)，該次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)文開(kāi)福先生主持會(huì)議。 參加本次年度股東大會(huì)的股東共計(jì)9人，代表股份占總股本的 42.18 %，北京市君合律師事務(wù)所委派律師出席并對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證。 本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決的方式逐項(xiàng)審議并通過(guò)了如下議案：《2013年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2013年度報(bào)告全文》、《2013年度報(bào)告摘要》、《2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》、《關(guān)于<募集資金2013年度使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》、《關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于2014年度授權(quán)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)向金融機(jī)構(gòu)借款額度的議案》、《關(guān)于為全資子公司江西合力泰科技有限公司貸款額度提供擔(dān)保的議案》、《2013年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》和《關(guān)于公司使用閑置自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》。 上述各項(xiàng)議案均獲得參會(huì)股東100%表決權(quán)審議通過(guò)。 （證券辦 陳海元） |
